Prevenção a Fraudes: Desvendando os Segredos por trás dos Documentos

Nosso objetivo é capacitar você para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de fraude.

Sobre o curso

O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais vai além da mera identificação de irregularidades. Nosso objetivo é capacitar você para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de fraude. Apresentamos técnicas avançadas, dicas práticas e informações especializadas para a análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e renda. A proposta não é apenas mitigar, mas neutralizar os riscos associados a operações fraudulentas antes que elas ocorram. De forma objetiva, exploramos os principais métodos utilizados por fraudadores, comportamentos suspeitos e recomendamos medidas de controle inovadoras

CARGA HORÁRIA: 06 horas/aula

MODALIDADE: EAD | 100% online ao vivo

DATA: à definir

HORÁRIO: à definir

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Os benefícios deste curso

REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES: Com um conhecimento aprofundado em técnicas avançadas de análise de documentos, os funcionários estarão mais aptos a identificar possíveis vulnerabilidades nos processos da empresa e tomar medidas preventivas.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL: Funcionários treinados em prevenção de fraudes documentais serão capazes de realizar análises de documentos de forma mais eficiente e precisa, otimizando os processos internos relacionados à verificação de identidade e documentação.

CUMPRIMENTO DE NORMAS E REGULAMENTOS: O curso proporciona uma compreensão aprofundada das regulamentações e melhores práticas relacionadas à segurança documental, ajudando a empresa a garantir o cumprimento de normas e regulamentos aplicáveis.

FORTALECIMENTO DA REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE: Ao demonstrar um compromisso com a segurança e integridade, a empresa fortalece sua reputação e credibilidade junto aos clientes, parceiros e stakeholders.

REDUÇÃO E PERDAS FINANCEIRAS: prevenção eficaz de fraudes documentais pode ajudar a evitar perdas financeiras significativas decorrentes de transações fraudulentas ou falsas identidades.

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DA EQUIPE: Oferecer oportunidades de formação e capacitação demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional de sua equipe, aumentando a satisfação e o engajamento dos funcionários.

ADAPTAÇÃO A NOVAS AMEAÇAS E TENDÊNCIAS: O curso é continuamente atualizado para refletir as mudanças nos documentos e técnicas de fraude, garantindo que a empresa esteja sempre preparada para enfrentar novas ameaças e tendências.

MELHORIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA: Implementar medidas de controle e prevenção de fraudes documentais contribui para uma governança corporativa mais eficaz, promovendo transparência, responsabilidade e conformidade com padrões éticos e legais.

Conteúdo Programático

DOMINE A IDENTIFICAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DOS NOVOS MODELOS DE RG (MÓDULO 1)

Evolução dos documentos de Identidade
DNI Documento Nacional de Identificação
CIN Carteira de Identidade Nacional
Pontos de atenção na análise de RG: Fotos, Assinaturas, Perfurações, Digitais
Postos de Emissão; Livros
Exemplos de Adulterações

AUMENTE SEU CONHECIMENTO COM OS DETALHES DA CNH (MÓDULO 2)

Evolução dos modelos de CNH
Padrão da numeração lateral
Análise de fotos e assinaturas
Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
Campo de observação
Modelo de tarjas; Renach
Adulterações em assinaturas de diretores; Gráficas
Validações Detran e Denatran
Exemplos de Adulterações

CONHEÇA AS PRINCIPAIS ADULTERAÇÕES EM COMPROVANTE DE ENDEREÇO (MÓDULO 3)

Análise de código de Barras
Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
Exemplos de adulterações

DESVENDE O COMPROVANTE DE RENDA: HOLERITE (MÓDULO 4)

Análise de holerite
Validação de dados do empregador
Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
CTPS Digital
Análise de casos suspeitos

ANTECIPE-SE AOS RISCOS - CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DO AGENTE FRAUDADOR (MÓDULO 5)

Situações de atenção nos pedidos de crédito
Meios de prevenção, mitigando o risco na validação de dados
Recomendações de Governança

PARA QUEM?

O curso é primordial para profissionais de diversos segmentos, incluindo Bancos, Financeiras, Seguradoras, Administradoras de Cartões, Cartórios, além de Peritos e profissionais especializados em cadastro, crédito e formalização, tanto no meio físico quanto eletrônico.

PAULA IANGUAS

Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes com extensão internacional em Porto Business School, Perita em falsidade documental e grafotecnia.

Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento). Atua há 19 anos em Instituições Financeiras, sendo os últimos 10 anos identificando e minimizando riscos em operações de Crédito no Varejo. Desde 2020 atuando como professora de cursos voltados para educação corporativa na especialização de prevenção a fraudes documentais.

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Certificado 06 horas/aula

Modalidade EAD | 100% online ao vivo

Data à definir

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