sáb., 27 de jul.
|ASBEB
Curso Prevenção a Fraudes Documentais em Salvador/BA
O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais vai além da mera identificação de irregularidades. Nosso objetivo é capacitar você para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de fraude. Confira o conteúdo completo clicando em 'Comprar ingressos'
Horário e local
27 de jul. de 2024, 09:00 – 18:00
ASBEB, R. da Grécia, 8 - Comercio, Salvador - BA, 40.010-010, Brasil
Sobre o evento
PARA QUEM É ESSE CURSO
O curso é primordial para profissionais de diversos segmentos, incluindo Bancos, Financeiras, Seguradoras, Administradoras de Cartões, Cartórios, além de profissionais especializados em cadastro, crédito e formalização, tanto no meio físico quanto eletrônico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Capítulo 1 – Documento de Identificação RG
Evolução dos documentos de Identidade
DNI Documento Nacional de Identificação
CIN Carteira de Identidade Nacional
Pontos de atenção na análise de RG
Fotos
Assinaturas
Perfurações
Digitais
Postos de Emissão
Livros
Exemplos de Adulterações
Exercícios de análise visual
Capítulo 2 – Documento de Identificação – CNH
Evolução dos modelos de CNH
Padrão da numeração lateral
Análise de fotos e assinaturas
Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
Campo de observação
Modelo de tarjas
Renach
Adulterações em assinaturas de diretores
Gráficas
Validações Detran e Denatran
Exemplos de Adulterações
Exercícios de análise visual
Capítulo 3 – Comprovante de endereço
Análise de código de Barras
Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
Exemplos de adulterações
Exercícios de análise visual
Capítulo 4 – Comprovante de Renda – Holerite
Análise de holerite
Validação de dados do empregador
Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
CTPS Digital
Análise de casos suspeitos
Capítulo 5 – Comprovante de Renda – Extratos Bancários
Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições
Erros de grafia e de ordem cronológica
Análise de casos suspeitos
Exercícios de análise visual